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Asesoría Empresas - San Juan de Alicante

Control del movimiento del efectivo

12 Feb 2013

Implicaciones de sus movimientos de dinero en efectivo.

Infórmese sobre todo lo relacionado con el movimiento del dinero en efectivo en nuestro dossier actualizado.

Se pretende impedir la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales procedentes de cualquier tipo de actuación delictiva en la comisión de un delito.

Puede ver la publicación completa en el siguiente enlace

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